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Unternehmensstrafen, Bußgelder oder Gewinnabschöpfung sind häufig die Folgen bei Nichteinhaltung von compliance-rechtlichen Regeln. In diesem Modul recherchieren Sie, welche Maßnahmen bei der Prävention und Vermeidung von Haftung und Strafbarkeit zu ergreifen sind. Ebenso werden die Rechtsgrundlagen hinsichtlich der Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung mehrerer EU-Mitgliedstaaten aus juristischer und betriebswirtschaftlicher Perspektive erläutert.

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