Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Von unserem Partnerverlag Erich Schmidt Verlag

Dieses Werk liefert eine prägnante "Bedienungsanleitung" zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen.

Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität zählen in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt zu den bedeutsamsten unternehmerischen Risikobereichen.

Der "Quedenfeld" bietet das Wichtigste auf neuestem Stand:

  • Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen – insbesondere das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Mitteilungen aus den Verbänden u. a.
  • Wichtige internationale Organisationen und Gremien
  • Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell entwickelten Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen

Fokus: 5. Geldwäscherichtlinie

Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL, z. B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.

Optimale Prüfungsvorbereitung

Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention – und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.

Rezensionen:

„Genau so sollte ein Handbuch sein.“
Beate Boege-Sonnek zur Vorauflage in: Staatsanzeiger für das Land Hessen, 10/2017

„Für Compliance- und Geldwäschebeauftragte von Finanzinstituten (…) unverzichtbar.“
Raimund Weyand zur Vorauflage in: Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht (ZInsO), 1-2/2017

„ein sehr gutes Nachschlagewerk zum Themenbereich.“
Axel Becker zur Vorauflage in: Zeitschrift Interne Revision (ZIR), 1/2018

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"Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität" ist Bestandteil der folgenden juris Produkte:

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