Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen Aktuelle Anforderungen und Handlungshinweise zur Geldwäscheprävention und zum Transparenzregister

Dr. Karsten Bornholdt, Wolfgang Paul
Von unserem Partnerverlag Reguvis Fachmedien

Mit dem aktuellen Geldwäschegesetz verfügt der deutsche Gesetzgeber über ein Instrumentarium, das auf EU-Ebene eine konzertierte Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erwarten lässt. Der Praxisleitfaden zeigt anhand des Gesetzestextes Problemfälle auf und gibt Handlungsempfehlungen, wie Sie die rechtlichen Anforderungen umsetzen können, um Sanktionen zu vermeiden.

Zur Bedeutung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung lassen sich nur wenige verlässliche Zahlen finden. Aussagekräftig sind lediglich einige empirische Ermittlungen. So gab es zuletzt fast 60.000 Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland – Tendenz steigend.

Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz darauf ab, durch Sorgfalts-, Transparenz- und Überwachungspflichten Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen. Dabei ist insbesondere kleineren Unternehmen und Organisationen häufig nicht klar, welche Konsequenzen die Verschärfung des Geldwäschegesetzes mit sich gebracht hat.

Ihre Vorteile:

  • Aktueller Stand GWG vom 10.07.2018
  • Sorgfalts- und Meldepflichten
  • Angemessenes Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen
  • Der richtige Umgang mit Aufsichtsbehörden
  • Harte Sanktionen,  z. B. hohe Bußgelder, vermeiden
Herausgeber:
Dr. Karsten Bornholdt (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht)
,
Wolfgang Paul (Rechtsanwalt)

juris – Das Rechtsportal 30 Tage unverbindlich testen

"Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen Aktuelle Anforderungen und Handlungshinweise zur Geldwäscheprävention und zum Transparenzregister" ist Bestandteil der folgenden juris Produkte:

juris PartnerModul Compliance

Lösungsansätze zur Umsetzung von compliance-rechtlichen Vorgaben innerhalb diverser Rechtsgebiete, wie z. B. dem Arbeits- oder Wirtschaftsrecht.

Jetzt informieren
juris PartnerModul Compliance premium

Erfahren Sie u.a. welche Maßnahmen bei der Prävention und Vermeidung von Haftung und Strafbarkeit zu ergreifen sind.

Jetzt informieren
juris PartnerModul Unternehmensjuristen

Mehr Rechtssicherheit und Effizienz: Top-Literatur, Compliance-Monitoring, Aktualitätschecks, juris für Microsoft Word®

Jetzt informieren

juris – Das Rechtsportal: Ihre Vorteile

  • Premium-Literatur der jurisAllianz
  • juris Rechtsprechung, Gesetze und Vorschriften
  • Ständige Aktualisierung, höchste Qualität und Verlässlichkeit
  • Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche
  • Intelligente Recherche-Technologie


Produktberatung
PRODUKTBERATUNG
PRODUKTBERATUNG
Sie benötigen Unterstützung, um die passende Lösung zu finden?

Unsere erfahrenen und kompetenten Berater helfen Ihnen gerne weiter.
Sie erreichen unsere Spezialisten Mo – Do von 09 – 18 Uhr und freitags von 09 – 17 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 - 587 47 33 oder per E-Mail: kontakt@juris.de

Alle Produkte im Überblick