juris Geldwäsche Praxis

Immer auf der sicheren Seite mit juris Geldwäsche Praxis

In Ihrem Unternehmen ist die Geldwäscheprävention im Rahmen des Risikomanagements fest verankert? Dann gilt es, neben dem Geldwäschegesetz und der Geldtransferverordnung eine Vielzahl flankierender Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zu beachten. Vorgaben finden sich etwa im StGB (§ 261), in der Abgabenordnung, im Kreditwesengesetz, im Versicherungsaufsichtsgesetz oder im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Auch zahlreiche untergesetzliche Normen sind zu berücksichtigen.

Aufgrund der Komplexität der Bestimmungen und der Geschwindigkeit, in der sich Regelungen ändern, besteht für Sie die große Herausforderung darin, stets die aktuelle Fassung der Vorschriften auf dem Tisch zu haben und alle relevanten Bestimmungen zu kennen. Mit juris behalten Sie garantiert den Überblick und schützen Ihr Unternehmen vor Strafen und Sanktionen.

Vorschriften, zitierte Rechtsprechung und Fachliteratur intelligent vernetzt

juris Geldwäsche Praxis kombiniert wichtige Fachliteratur und Arbeitshilfen mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften – inklusive relevanter untergesetzlicher Normen wie die Rundschreiben oder Anwendungshinweise der BaFin. Die Zeitschrift GWuR informiert Sie über neue Entwicklungen und Hintergründe. Im Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz und den weiteren Handbüchern recherchieren Sie konkrete Handlungsempfehlungen sowie Tipps zu Rechtslage oder Risiken.

Aufgrund der umfassenden Vernetzung aller Dokumente durch das juris Rechts- und Praxiswissensmanagement finden Sie alle benötigten Quellen sekundenschnell – mit direktem Zugriff auf zitierte Entscheidungen und Literatur.

Dokumente passgenau erstellen mit interaktiven juris Arbeitshilfen

Mit den juris Formularen nutzen Sie intelligente Schriftsatz- und Vertragsmuster über das gesamte Themenspektrum von Risikomanagement und Geldwäscheprävention. Ob Risikoanalyse, Dokumentation oder Verdachtsmeldung: Sie finden das benötigte Formular ganz einfach über die Stichwortsuche. Immer inklusive: Anwendungs- und Argumentationstipps sowie Hinweise zu relevanter Rechtsprechung. So vergewissern Sie sich auf einen Blick, ob das Formular zu Ihrem Anwendungsfall passt, und fügen es per Mausklick direkt in Ihre Textverarbeitung ein.

Maximale Sicherheit durch fortlaufende Aktualisierung

Auf juris können Sie sich verlassen: Dank des smarten juris Rechts- und Praxiswissensmanagements sind alle Inhalte dauerhaft auf dem neuesten Stand. Die relevanten Vorschriften – von den EU-Richtlinien über die bundesrechtlichen Regelungen bis zu untergesetzlichen Normen – werden im juris Portal automatisch aktualisiert. Auch die juris Formulare werden redaktionell permanent an die Rechtsentwicklung angepasst, neue Zeitschriftenausgaben laufend ergänzt.

Gefahrenpotential reduzieren mit persönlichem Newsfeed und E-Mail-Pushdienst

Angesichts der großen Zahl allein digital verfügbarer Quellen fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Mit juris übersehen Sie einfach nichts mehr. Der intelligente juris Newsdienst informiert Sie täglich über relevante Änderungen. Ihr persönliches Monitoring konfigurieren Sie ganz individuell nach Ihren Fragestellungen und erhalten alle Informationen, die Sie brauchen, direkt an Ihren Arbeitsplatz.