Verstöße gegen das Geldwäschegesetz können Ihr Unternehmen schnell mehr als nur den guten Ruf kosten. Neben dem GWG, der GeldtransferVO und dem StGB ist eine Vielzahl flankierender Gesetze und Vorschriften zu beachten. Die Komplexität der Bestimmungen und die hohe Änderungsdynamik birgt die Gefahr, dass veraltete Regelungen zur Anwendung kommen oder Wichtiges übersehen wird.
Mit juris minimieren Sie diese Risiken für Ihr Unternehmen. Die Wissensmanagement-Lösung wurde von juris und der dfv Mediengruppe speziell für Ihren Arbeitsalltag entwickelt, damit Sie intern Freigabeprozesse schnell und sicher durchführen können.
juris Geldwäsche Praxis in Zusammenarbeit mit der dfv Mediengruppe vernetzt wichtige Fachliteratur wie die Zeitschrift GWuR oder den Frankfurter Kommentar zum GWG, weitere Werke von Verlagen der juris Allianz sowie smarten Arbeitshilfen und den geltenden Vorschriften – inklusive relevanter untergesetzlicher Normen wie die Rundschreiben oder Anwendungshinweise der BaFin. Im juris Portal sind alle Inhalte dauerhaft auf dem neuesten Stand. So behalten Sie immer den Überblick und schützen Ihr Unternehmen vor Strafen und Sanktionen.
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz können Ihr Unternehmen schnell mehr als nur den guten Ruf kosten. Neben dem GWG, der GeldtransferVO und dem StGB ist eine Vielzahl flankierender Gesetze und Vorschriften zu beachten. Die Komplexität der Bestimmungen und die hohe Änderungsdynamik birgt die Gefahr, dass veraltete Regelungen zur Anwendung kommen oder Wichtiges übersehen wird. Mit juris Geldwäsche Praxis minimieren Sie die Risiken.
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