Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u. a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.
- Das Grundlagenwerk für die Praxis im Bereich Geldwäschebekämpfung – Verpflichtete, Aufsichtsbehörden, FIU, Strafverfolgungsbehörden
- Hochaktuell
- Konkrete Handlungsanweisungen, praxisnahe Tipps, Beispiele und Lösungsvorschläge
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